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六盘水市反诈警情通报
发文: 六枝特区职业技术学校   发布时间:2022-07-18   访问量:205


反诈警情通报

2022年  第12期


1.高发乡(镇、街道)

7月11日-7月18日,全市发案较多的乡(镇、街道):荷泉街道(8起)、九龙街道(5起)、翰林街道(5起)、石龙街道(2起)、两河街道(2起)、汪家寨镇(2起)。


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2.高发诈骗类型

本周发案最多的三种诈骗类型依次是:

兼职刷单类诈骗!

网络贷款类诈骗!

冒充客服退款类诈骗!

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3.受骗群体分布

按性别划分:男性56%,女性44%。

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按年龄划分:17岁及以下占5%、18-30岁占58%、31-40岁占31%、41-50岁占2%、51-60岁占2%、60岁以上占2%。

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按文化程度划分:小学11%、初中36%、高中13%、大专及以上40%。

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                               最新案例回顾                         


案例一:信用卡代办诈骗 

2022年7月,盘州市黄某收到陌生人申请添加微信好友的消息,对方自称是民生银行信用卡中心的办理专员,询问黄某是否需要办理并给其介绍了办卡流程。随后,黄某就将自己的身份信息发给对方并扫码下载对方推荐的“掌上钱包”APP。注册成功后,对方告诉黄某,如果银行流水好办理信用卡的额度就越高,于是黄某就向朋友借了1.6万元存入银行卡,同时把银行卡余额截图发给对方,不一会卡里的1.6万元就被转走了。对方又告诉黄某需要过三笔流水到指定的账户才能进行办理,并向黄某退还6680元,让黄某将这笔钱转入对方提供的银行账户,第二次对方又向黄某退还9320元,同样又让黄某将退还的钱转入对方账户。完成之后,黄某进入“掌上钱包”APP申请退还之前转入的1.6万元,系统显示不能退还,于是黄某询问对方理由,对方以黄某银行账户输入错误为由不能退款,需要再转4万元的担保金到指定账户才能退款,就这样黄某再次向朋友借款4万元存入自己的银行卡内,过了几分钟后发现钱被转走,黄某才反应自己被骗了。

案例二:冒充电商客服退款诈骗

2022年7月,水城区肖某接到一个来电显示是安哥拉的陌生电话,对方称肖某购买的快递丢了,现在需要向其理赔135元,让某从花呗里的备用金提现135元并表示这笔钱由公司代还,接着某就根据对方的指引通过人脸识别从自己的花呗里提现了500元。紧接着对方让某向花呗备用金还款365元,说如果不还就要赔偿违约金,某说没钱,对方就让某加QQ好友并进行语音通话,在对方的引导下某在“安逸花”贷款平台上贷款8000元,并将这笔钱转到对方提供的银行账户,完成之后对方又让某在京东商城购买了3150元的游戏点卡,随后某就联系不上对方,才意识到自己被骗。

案例三:网络游戏产品虚假交易诈骗

2022年7月,钟山区吴某把游戏账号挂在“交易猫”APP进行售卖,有一个陌生人联系某称要购买他的游戏账号,对方表示自己账号被冻结,需要吴某在另一个平台进行交易,接着对方就给某发送了一个网址。某点进网址后进行交易,但在其准备提现时发现不能提现,于是某联系客服,客服称某的账户被冻结需要转相应的钱才能解冻提现,某按照对方指引转了1188元,仍然无法提现,这时客服以转账时需要带小数点充值为由,让某再转9504.1元,完成后依旧无法提现,客服以提现的时候也需要小数点为由,让某再转账35640.1元,依旧没有提现成功。客服又以某没有上传身份证为由不能提现,在对方指引下某再次转账47520.1元之后仍然不能提现,这时才发现自己被骗。

案例四:非法偷越国(边)境

2022年7月,钟山区赵某和朋友聊天,抱怨工作难找钱难挣,于是朋友就介绍他偷渡去国外挣大钱,一个月随随便便能挣一万多。赵某听后十分心动,心想还有这么容易赚钱的路子,于是就买了去昆明、经普洱、最终前往西双版纳的车票。到达西双版纳后,赵某被当地警方发现有偷渡行为,就被遣返回六盘水,回到六盘水后因其涉嫌偷越国(边)境罪被采取取保候审强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。

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1

切莫轻信陌生号码打来的办理业务电话,办理信用卡请到正规银行办理。


2

正规的网购平台或物流公司退款都是按原支付路径自动退还,不需要开通任何业务以及填写个人信息,也不需要缴纳任何费用。


3

线上交易需谨慎,账户充值、购买游戏装备等应通过正规平台进行交易。

请扫码下载“国家反诈中心”APP


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文章转载至:六盘水市反诈骗微信公众号


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